تم تنفيذ إحدى أكبر العمليات الشرطية ضد غسيل الأموال على مستوى العالم منذ عدة أشهر وحققت نتائج مذهلة، والتي تفاصيلها وكالة الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول، يوم الاثنين 4 ديسمبر. وتم تنظيم العملية، التي قادتها هولندا وشاركت فيها 25 دولة أخرى في عدة قارات، بالتعاون مع حوالي 2800 مؤسسة مصرفية وشركات مثل Western Union وTripAdvisor وشركات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الإنتربول وEurojust، وحدة التعاون القضائي في الاتحاد الأوروبي. سبعه وعشرين.
وقد تم إجراء حوالي 4600 تحقيق في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة وأمريكا اللاتينية لتحديد هوية 474 عضوًا في الجماعات الإجرامية التي جندت أكثر من عشرة آلاف “بغال مالي”، وهم الأشخاص الذين حولوا الأموال، إما نقدًا أو رقميًا، عبر الإنترنت. تبادل للحصول على عمولة. وكان جزء من العمليات التي تم الكشف عنها عبارة عن تحويلات مالية من دولة إلى أخرى. وفي حالات أخرى، قام “البغال” الذين يسافرون بهويات مزورة بفتح حسابات في الخارج.
ومع ذلك، تظل التقنية الأكثر استخدامًا هي تقنية “التعديل” أو “إعادة الهيكلة”. وهي تنطوي على إيداع مبالغ صغيرة من النقد في حسابات مصرفية مملوكة لأشخاص مختلفين وبمبلغ متواضع، حتى لا تجذب الانتباه.
تقنيات أكثر تطوراً من أي وقت مضى
وفي المجمل، حددت الشرطة والخدمات القضائية التي تم حشدها منذ يونيو 10,736 معاملة احتيالية وتم القبض على 1,013 فردًا. ووفقا ليوروبول، تم غسل حوالي 100 مليون يورو في غضون أشهر قليلة من قبل المشتبه بهم، لكن العملية مكنت من تجنب إخفاء 32 مليون أموال. وهو مبلغ يمكن مقارنته بتقديرات الحجم الإجمالي لغسل الأموال في أوروبا، والذي يقدر بنحو 200 مليار يورو.
وقد أكدت هذه العملية التاسعة من هذا النوع، والتي أطلق عليها اسم EMMA9 (عملية تهريب الأموال الأوروبية)، نمو وتطور التقنيات التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال القذرة.
اكتشف المحققون أن اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا أهدافًا جديدة للقائمين بالتجنيد الذين يحاولون استغلال ضعفهم من خلال إجبارهم على فتح حسابات مصرفية. كما أن كبار السن مستهدفون في المقام الأول من قبل الجماعات الإجرامية، التي لا تتردد في تهديدهم مباشرة للحصول على أوراق هويتهم وتوقيعهم.
لديك 45% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي محجوز للمشتركين.
