الإمارات العربية المتحدة، التي تضم دبي، والتي يشتبه بانتظام في إيوائها أموال المجرمين والأوليغارشيين الروس بموجب العقوبات، هل سيتم إزالتها قريبًا من قائمة الدول الثالثة المعرضة لخطر غسيل الأموال التي وضعها الاتحاد الأوروبي؟ )؟ C’est le scénario noir que veut éviter un groupe transpartisan d’eurodéputés, alors que l’Europe a fait de la lutte contre l’argent sale et le financement du terrorisme une priorité, et doit adopter prochainement un plan d’action renforcé sur موضوع.
بحسب المعلومات الواردة من عالمسبعة برلمانيين أوروبيين يطلبون من المفوضية توضيحاً بشأن نيتها القيام بذلك “بيض” الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى حذفهم من القائمة التي تم وضعهم فيها قبل عام واحد فقط.
تم إخطار هذا القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية في بروكسل مسبقًا في 29 فبراير إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هم أعضاء في لجنتي “ECON” (الشؤون الاقتصادية والنقدية) و”LIBE” (الحريات المدنية)، ويمكن الإعلان عنه رسميًا قبل منتصف مارس. في رسالة مشتركة، حذر الفرنسي داميان كاريم (الخضر/التحالف الحر الأوروبي)، والفنلندي إيرو هينالوما (الاشتراكيون والديمقراطيون) ومسؤولون منتخبون من مجموعات تجديد أوروبا واليسار الأوروبي المتحد، يوم الجمعة 8 مارس/آذار، المفوضة ميريد ماكغينيس، المسؤولة الخدمات المالية، ضد قرار متسرع يحمل مخاطر على النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
“نحث المفوضية (…) على إجراء تقييم كامل لما إذا كانت معايير الشطب قد استوفيت بالفعل قبل اقتراح رفع الإمارات من القائمة”وناشد الموقعين على هذه الرسالة، وجميع الخبراء في قضايا الجرائم المالية والمرتبطة بالمفاوضات الأوروبية بشأن تنظيم مكافحة غسيل الأموال في المستقبل.
“تقدم كبير” في مكافحة غسيل الأموال
مما لا شك فيه أن مشروع قرار المفوضية الأوروبية لا ينزل من السماء. ويستند هذا التقرير إلى تحليل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي المنظمة الحكومية الدولية المرجعية التي تضع وتنشر معايير مكافحة غسل الأموال على نطاق عالمي.
وفي 23 فبراير/شباط، أعلنت المنظمة إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمتها “الرمادية” للدول الخاضعة للمراقبة المشددة – والتي يبلغ عددها الآن 21 دولة فقط. التابع “تقدم ملحوظ” أنجزتها الإمارات “تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال” وتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها في عام 2022، برر فريق العمل المالي، مستشهدا برغبة الإمارات في “تسهيل التحقيقات” “بشأن غسل الأموال في إطار التعاون الدولي” ارتفاع في بلاغات المعاملات المشبوهة » من الشركات، “زيادة الملاحقات القضائية والعقوبات”، أو ” فهم افضل “ من السؤال المتعلق “تحايل القطاع الخاص على عقوبات الأمم المتحدة”.
لديك 58.24% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
