السفير ، وكيل لاعب كرة القدم ، مستثمر العملات المشفرة: جون ديزموند حنفين ، رجل الأعمال الأيرلندي البالغ من العمر 48 عامًا ، يطالب بعدة دعاوى. لقد أنشأت وزارة الخزانة الأمريكية للتو واحدة جديدة.
في مذكرة نُشرت يوم الجمعة ، 19 مايو ، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، وهو هيئة رقابة مالية أمريكية ، السيد حنفين بمساعدة مواطنين روس أثرياء في الحصول على جوازات سفر مزورة للهروب من العقوبات التي فرضتها أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة في بداية غزو القوات الروسية لأوكرانيا. رجل الأعمال ، المقيم في دبي ، كان من الممكن أن يستفيد من “مساعدة المسؤولين الفاسدين”، تفاصيل المذكرة ، التي حددت حوالي عشرين فردًا ومائة شركة يشتبه في أنها حاولت “للتحايل أو التهرب من العقوبات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا”.
كما تتهم وزارة الخزانة الأمريكية رجل الأعمال بمساعدة ثروات روسيا في نقل أصولها المالية بسرعة إلى الإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2022.
يتم دفع الأموال في حساب العملة المشفرة
لتنفيذ هذه المعاملات ، كان الأيرلندي قد تصرف من خلال شركته الموجودة في الإمارات والمتخصصة في التمويل الخارجي. أطلقت الشركة على موقعها على الإنترنت اسم “الحرية الخاصة” (كلمة عربية ، هيريا يمكن ترجمتها على أنها “حرية”) ، يقترح ل “مجموعة مختارة جدًا من العملاء” برامج الاستثمار المصممة خصيصًا للحصول على الجنسية الأيرلندية أو البرتغالية أو المولدوفية. الشركات الأخرى الموجودة في هونغ كونغ وقبرص والتي تنتمي إلى رجل الأعمال مستهدفة أيضًا من قبل العقوبات الأمريكية.
في المستندات التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، يوجد أيضًا عنوان محفظة رقمية باسم رجل الأعمال متعدد الرؤوس. وفقًا للبيانات المخزنة في الذاكرة بواسطة blockchain ، مر ما يقرب من 4.9 مليون دولار (4.6 مليون يورو) عبر هذا الحساب في شكل عملة مشفرة منذ 18 يناير 2022.
لطالما حظيت طريقة الدفع بالأصول الرقمية هذه بشعبية لدى المواطنين الروس منذ فصل موسكو عن نظام Swift المصرفي في أوائل مارس 2022. وفي تقرير نُشر في أبريل ، كان البنك المركزي الروسي يفكر حتى في استخدام العملات الرقمية للتداول مع دول أخرى.
النتيجة المباشرة لهذا التقرير: تعتبر أصول ومصالح السيد حنفين الموجودة في الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة الرعايا الأمريكيين محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. كما يحظر التعامل مع السيد حنفين من قبل المواطنين الأمريكيين.
