احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافقت زوجة أحد المصرفيين الأذربيجانيين المسجونين على التنازل عن منزل في نايتسبريدج بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني ونادي جولف في أسكوت بعد تحقيق أجرته وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.
قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة يوم الاثنين إن زاميرا حاجييفا، زوجة رئيس مجلس إدارة بنك أذربيجان الدولي السابق جهانجير حاجييف، يجب أن تسلم 70 في المائة من قيمة العقارين بعد أن أصدرت المحكمة أمرًا.
ويضع هذا القرار حدًا لتحقيق استمر أكثر من ست سنوات استخدمت فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة “أوامر الثروة غير المبررة” (UWOs)، والتي تتطلب من الأفراد شرح كيفية اكتسابهم للأصول بشكل قانوني، لأول مرة. وأصبح هاجييف أول شخص يخضع لما يسمى بقانون “مك مافيا”، الذي سمي على اسم الدراما الإجرامية التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والذي تم تقديمه في عام 2018 لاستهداف الثروة غير المشروعة التي يتم جلبها إلى بريطانيا.
حاربت المملكة المتحدة لعقود من الزمن سمعتها باعتبارها ملاذاً آمناً للثروات الفاسدة، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية.
أدانت محكمة في أذربيجان حاجييف في عام 2016 بارتكاب جرائم تشمل الاختلاس والاحتيال. وهو يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في باكو.
وفي إطار تحقيقاتها، توصلت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إلى أن الأموال المستمدة من بنك باكستان المركزي تم تحويلها عبر حسابات متعددة من قبل أحد شركاء حاجييف.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن مبالغ ضخمة تم تحويلها عبر بلدان مختلفة، بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية، واستخدمت لشراء أصول فاخرة لصالح الأسرة. وتم شراء نادي ميل رايد للغولف، بالقرب من أسكوت، مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2013.
وقال تيم كواريلي، قائد فرع رفض الأصول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: “تأتي هذه النتيجة بعد ما يقرب من ست سنوات ونصف من تقديمنا للسيدة هاجييفا أول طلب للحصول على امتياز الثروة غير المشروعة على الإطلاق، وتسلط الضوء على التزامنا باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة إلى المملكة المتحدة ومن خلالها”.
في عام 2018، تقدمت الهيئة الوطنية للمنافسة بطلب للحصول على أمرين بالملكية غير المشروعة ضد الممتلكات إلى جانب أوامر تجميد مؤقتة لضمان عدم إمكانية التخلص من الأصول.
وقاومت هاجييفا الأوامر في المحكمة دون جدوى، مدعية أنها استندت إلى محاكمة غير عادلة لزوجها، وأجبرتها على محاولة تفسير إنفاقها، والذي شمل 16.3 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز على مدار عقد من الزمان.
كما اعتقلت في عام 2018 بناء على طلب تسليم من الحكومة الأذربيجانية لمواجهة اتهامات بالاحتيال. وقد رُفض تسليمها في عام 2019.
في عام 2023، تقدمت الوكالة بطلب تعويض مدني إلى المحكمة العليا. وفي الأول من أغسطس 2024، صدر الأمر.
وفي حين خلصت المحكمة إلى أن شراء هذه الممتلكات تم نتيجة لنشاط إجرامي، إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتيجة فيما يتصل بمعرفة هاجييفا بكيفية دفع ثمن هذه الممتلكات.
قالت سوزان هاولي، المديرة التنفيذية لمجموعة “سبوت لايت أون كوربشن” وهي مجموعة حملة: “هذا انتصار مهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا هو بالضبط نوع الإجراءات ضد الممتلكات البريطانية المملوكة لأفراد من بيئات فاسدة للغاية… نود أن نراها تُنفَّذ على نطاق أكثر طموحًا”.
وقال روجر غيرسون وتوماس كاتي محاميا هاجييفا في بيان “اتخذت موكلتنا قرار تسوية الإجراءات لأنه ثبت استحالة الدفاع عنها”، مشيرين إلى سجن زوجها.
وأضافوا أنه “كجزء من التسوية، سيتم إعادة بعض عائدات بيع هذه العقارات إلى موكلنا”.
تم تحديث هذه المقالة بعد أن قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بتصحيح نسخة سابقة من بيانها لتقول إن أمر الاسترداد المدني قد تم منحه في الأول من أغسطس، وليس أمر تجميد الممتلكات كما ذكر سابقًا
