كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة، النقاب يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني عن عمليتها “زعزعة الاستقرار” التي تهدف إلى إعاقة أنشطة غسيل الأموال واسعة النطاق لشبكتين مترامي الأطراف ومترابطتين، Smart وTGR. يهربون من روسيا، ويعتمدون على عملاء منتشرين في عشرات المدن البريطانية، ومن بين عملائهم كارتل المخدرات الأيرلندي كيناهان، وقناة التلفزيون العامة الروسية RT، وأجهزة التجسس الروسية.
تواصلت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية لأول مرة عبر هذه الشبكات في ديسمبر 2024، بعد تحقيق دام عدة سنوات مع دول أخرى، بما في ذلك فرنسا. وأعلنت حينها عن اعتقال 84 شخصا، بينهم 71 في المملكة المتحدة. المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، رئيسة شركة سمارت، فرضت عليها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية واعتقلت في مطار نيس في أكتوبر 2023 (وهي في انتظار المحاكمة). ومع ذلك، واصلت شركة Weaked وSmart وTGR عملياتها.
وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم، فإنهم يتعاملون مع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية ويعرضون، مقابل عمولات، غسل أموال الجماعات الإجرامية عن طريق تحويل الأموال التي حققتها هذه الأخيرة من خلال تهريب المخدرات أو الأسلحة أو البشر، إلى عملات مشفرة لا يمكن تعقبها. يمكن لهؤلاء العملاء استخدامها على الفور تقريبًا لشراء مخزونات جديدة من المخدرات في أمريكا الجنوبية أو ببساطة لتوفير نمط حياة فاخر.
لديك 57.06% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
