قالت الشرطة التايلاندية يوم الثلاثاء ، 18 فبراير ، بعد أن قامت بتفكيك شبكة إجرامية مشتبه في أنها تعرضت للاحتيال عبر الإنترنت على ما يعادل 187 مليون دولار (179 مليون يورو) في العملات المشفرة. اعتقل المكتب المركزي للتحقيق في تايلاند (CIB) عشرة مشتبه بهم ، بمن فيهم المواطنون الصينيون ، ل “الاحتيال ، cyberfraude والتواطؤ في غسل الأموال”، وفي بحث اثنين وعشرون آخرين ، بما في ذلك التايلاندية والصينية والكوريين.
وفقًا للمحققين ، اجتذب المشتبه بهم الضحايا من خلال وظائف خاطئة عبر الإنترنت ثم أقنعهم “استثمار مبلغ كبير من المال من خلال وعدهم بتعليقات 30 إلى 50 ٪”. وقال Supadech Thanachaisiri ، أحد المحققين ، لوكالة فرنسا-باسري (AFP) “ترتبط جميع هذه المحتالين بالمراكز على الجانب الآخر من الحدود”.
تحدث هذه العملية بينما تحاول تايلاند الغضب ضد مراكز الاحتيال غير القانونية التي ازدهرت في مناطق حدودية معينة من كمبوديا وبورما ، فريسة للحرب الأهلية. يتكون موظفو هذه المراكز من الأجانب ، بما في ذلك العديد من الصينيين ، وغالبًا ما يكونون ضحايا الاختطاف ويجبرون على العمل القسري على الاحتيال على مواطنيهم في قطاع مربح للغاية ، وفقًا للمراقبين ، بمليارات الدولارات.
الاستثمارات العقارية
وقال بيان صحفي للشرطة إنه من بين 187 مليون دولار ، تم تحويل حوالي النصف إلى تايلاندي باهت ، بينما تم استثمار الباقي في العقارات.
تشتبه في أنها سهّلت امرأة ، وهي دليل سياحي سابق للسياح الصينيين ، أنها سهّلت غسل الأموال عن طريق تحويل العملات المشفرة إلى باهت و “توزيع الأموال على اتحاد صيني”، وبالتالي الفوز لجنة ، وفقا للشرطة.
دخلت السلطات النقدية والساعات الفاخرة والسيارات المرتفعة كجزء من المسح.
قالت الشرطة التايلاندية الأسبوع الماضي إنها تعهدت بتكثيف جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الوطنية. في بداية الشهر ، خفضت الحكومة الإمداد عبر الحدود بالكهرباء المكونة من خمس مناطق بورمية يشتبه في أنها مراكز احتيال المأوى.
