ظهرت وثيقة جديدة، يوم الاثنين 9 مارس/آذار، في إطار التحقيق مع الزوجين موريتي، المالكين الفرنسيين للحانة التي قُتل فيها 41 شخصاً في حريق، وأصيب 115 آخرون، خلال ليلة رأس السنة في منتجع كران مونتانا (كانتون فاليه بسويسرا). بينما يواصل مكتب المدعي العام في فاليه تحقيقًا تخللته في البداية العديد من الحوادث الإجرائية، وأوجه القصور التي ندد بها محامو الأطراف المدنية، صدر ملف PDF مكون من خمسة عشر صفحة من الشرطة الفيدرالية السويسرية (Fedpol)، والذي العالم تمكنت من التشاور، وتفاصيل سلسلة كاملة من الشكوك حول أصل ثروة الزوجين من المستأجرين الكورسيكيين.
قام محققون من مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا (MROS)، وهو مكتب اتصالات غسيل الأموال في مكتب الشرطة الفيدرالية في برن، بفحص تحركات الحسابات المصرفية لجاك وجيسيكا موريتي. في أصل هذا النهج، كانت تقارير مؤسستين، بنك كانتون فاليه وبنك يو بي إس، اللتين أعلنتا فجأة عن إفلاسهما. “شكوك”، بعد سنوات من فتح الحسابات. ويسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كانت الأموال القذرة قد تم غسلها من خلال مؤسسات تقديم الطعام الثلاث التابعة للزوجين في منطقة “أوت بلاتو” بمنطقة كران مونتانا.
لديك 74.35% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
