أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء ، 10 يونيو ، إضافة موناكو إلى قائمة البلدان “مخاطر عالية” من حيث غسل الأموال. قام المدير التنفيذي الأوروبي بمحاذاة نفسه على “قائمة رمادية” من مجموعة العمل المالي (GAFI) ، حيث تم تضمين موناكو منذ صيف عام 2024. هذه المنظمة الدولية مسؤولة عن تقييم عمل الدول في مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت اللجنة عن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة.
في العام الماضي ، انتقدت GAFI بشكل ملحوظ عدم وجود جهود في مكافحة غسل الأموال والاحتيال الضريبي الملتزم في الخارج ، أو الاستيلاء على الأصول الجنائية في الخارج أو تطبيق عقوبات فعالة ومريحة.
في بيان يوم الثلاثاء ، حكومة Monegasque “لاحظ هذا التحديث المتوقع الذي سيؤدي إلى وضع موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي ، ومع ذلك يفترض أن البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي لا يقررون خلاف ذلك”.
كما تم تصنيف الجزائر ولبنان أيضًا في “خطر كبير”
يمكن أن تتنافس MEPs والدول الأعضاء بالفعل على هذه القائمة الجديدة في غضون شهرين كحد أقصى. كما أكدت الإمارة ” عزيمة “ لوضع تدابير للخروج من قائمة Gafi Gray.
إلى جانب موناكو ، أضافت المفوضية الأوروبية إلى البلدان المرتفعة المخاطر ، والتي هي موضوع زيادة الإشراف ، الجزائر ، أنغولا ، كوت ديفوار ، كينيا ، لاوس ، لبنان ، ناميبيا ، نيبال وفنزويلا. وقد أزلت من قائمة La Barbado و Gibraltar و Jamaica و Panama والفلبين والسنغال وأوغندا ، بالإضافة إلى الإمارات.
“لا يزال تحديد وقائمة السلطات القضائية عالية الخطورة أداة أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي”، أكد المفوض الأوروبي المسؤول عن الخدمات المالية ، ماريا لويس البوكيرك.
