وافق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 24 أبريل على تشريع جديد لمكافحة غسيل الأموال ينص على تحديد المدفوعات النقدية بمبلغ 10000 يورو داخل الاتحاد الأوروبي.
بعض البلدان، مثل فرنسا، لديها بالفعل قواعد أكثر صرامة من النص الأوروبي الجديد. ولكن في دول أخرى، مثل النمسا أو ألمانيا، ظلت المدفوعات النقدية حتى الآن غير محدودة.
ومن شأن هذا التشريع، الذي تم التوصل إليه بعد عامين ونصف من المفاوضات والذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، أن يساعد في مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل. الهدف هو الجمع بين لوائح متباينة للغاية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لكشف المعاملات المشكوك فيها والحد منها.
هذه الاتفاقية “ستضمن عدم إتاحة الفرصة للمحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لإضفاء الشرعية على أرباحهم من خلال النظام المالي”أعلن ذلك في يناير الماضي وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
أندية كرة القدم المحترفة ووكلائها تخضع للتنظيم
كما يعمل التشريع الجديد على تنسيق وتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على البنوك والوكالات العقارية والكازينوهات. ستحتاج هذه الكيانات إلى أن تكون قادرة على تحديد هوية عملائها أو مالكي الأصول الذين يقفون وراء ترتيبات مالية غامضة. سيتم توسيع تطبيق هذه القواعد ليشمل قطاع الأصول المشفرة لضمان إمكانية التتبع هناك أيضًا.
وستتعلق أيضًا بتجارة المنتجات الفاخرة مثل المعادن الثمينة والمجوهرات والساعات، بالإضافة إلى تجارة السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة واليخوت.
أخيرًا، ستخضع أندية كرة القدم المحترفة ووكلاءها أيضًا للوائح المعززة، ولكن في نهاية فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بعد دخول النص حيز التنفيذ، أي اعتبارًا من عام 2029.
وسيعزز التشريع الجديد أيضًا صلاحيات أجهزة الاستخبارات المالية.
اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة التدابير هذه في يوليو 2021. وفي نهاية فبراير، اختار البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إنشاء مقر في فرانكفورت لوكالة الاتحاد الأوروبي المستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشار إليها عمومًا بالمختصر الإنجليزي AMLA (“هيئة مكافحة غسيل الأموال”)، وستكون مسؤولة عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية من أجل اكتشاف ومكافحة الأنشطة المشكوك فيها عبر الحدود بشكل أفضل.
