يُعرف بنك Reyl من فرنسا ، بتيسير الاحتيال الضريبي للفرنسية الأثرياء – الأكثر شهرة هو وزير الميزانية السابق Jérôme Cahuzac. لكن المؤسسة السويسرية الصغيرة لديها أسرار أخرى ، وربما أقل وضوحا. مسح عالم بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الدولية ، يكشف أن بنك جنيف استضاف أموالًا من أصل مشكوك فيه للشخصيات السياسية الحساسة في الآونة الأخيرة دون احترام الضمانات دائمًا في مكافحة غسل الأموال.
من بين أكثر العملاء الكبريتيين في Reyl ، هناك أرقام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعشائر التي تدور حول بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة ، التي كانت ثرواتها تتغذى منذ فترة طويلة على اختلاس الأموال العامة.
أدار البنك محفظة من عدة ملايين فرنك سويسري نيابة عن عائلة ديكتاتور الأذربيجاني إيلهام ألييف. استضافت عدة عشرات من الملايين من الفرنك السويسري لدينارا كوليبايفا ، ابنة الأوتوقراطي السابق كازاخاخية نورسولتان الناصرة ، وتيمور تيلييف ، الابن -في حُمل رئيس أوزبيك السابق إسلام كريموف. كما احسب ريل حتى عام 2023 بين عملائها ليونيد ريمان ، وزير ومستشار سابق لفلاديمير بوتين مقتبس في العديد من المسوحات للاختلاس الهائل ، وفتح صناديقه للشخصيات المتعلقة بالمافيا كالابريان.
تقوض هذه الوحي الجديد صورة الاحترام التي تحاول الحفاظ على سويسرا. بعد كل فضيحة (UBS ، “التسريبات السويسرية” ، “أسرار سويسرا” ، وما إلى ذلك) ، تسعى البلد إلى إعادة الممارسات السيئة لقطاعها المصرفي إلى الماضي الذي سينتهي. ولكن فيما يلي مسألة حسابات لا تزال نشطة ، أو والتي كانت تصل إلى فترة حديثة للغاية.
لديك 83.91 ٪ من هذه المقالة للقراءة. الباقي محجوز للمشتركين.