يتناول روجر ليون، مشرف المدارس العامة في نيوارك، ادعاءات الاحتيال المتعلقة بمبلغ 287 مليون دولار من أموال إغاثة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في “The Bottom Line”.
اعترف موظف سابق في بنك سانتاندر في رود آيلاند بأنه مذنب أمام المحكمة الفيدرالية في التهم المتعلقة بسرقة أكثر من 125 ألف دولار من الحساب البنكي لعميل يبلغ من العمر 78 عامًا مصابًا بالخرف.
قالت وزارة العدل يوم الأربعاء إن كارلوس براس، 41 عامًا، من إيست بروفيدنس، مثل أمام المحكمة الفيدرالية حيث اعترف بالاحتيال عبر البريد وسرقة الهوية المشددة. في وقت السرقة، كان براس يعمل لدى المؤسسة المالية العالمية ومقرها إسبانيا “كمدير علاقات” فوق خط الولاية مباشرة في فرع سيكونك بولاية ماساتشوستس.
من خلال منصبه، ساعد براس العملاء في حساباتهم وكان بإمكانه الوصول إلى بيانات العملاء الحساسة، بما في ذلك حساب رجل يبلغ من العمر 78 عامًا تم تحديده فقط باسم “MDR”، والذي كان يقيم في منشأة مساعدة للمعيشة في ميلتون، ماساتشوستس.
وقال المدعون الفيدراليون إن براس انتحل شخصية الرجل عبر الهاتف وعبر الإنترنت للحصول على شيكات وبطاقة خصم للحساب.
تطلق JPMORGAN CHASE مبادرة الحلم الأمريكي لتوسيع دعم الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
اعترف موظف سابق في بنك سانتاندر في رود آيلاند بأنه مذنب أمام المحكمة الفيدرالية في التهم الموجهة إليه. (هنري روميرو/رويترز، ملف/رويترز)
تنص وثائق المحكمة على أن “الهدف من مخطط الاحتيال هو أن يقوم براس بإثراء نفسه بشكل غير قانوني باستخدام وصوله إلى حساب الضحية رقم 1 لإصدار الشيكات وإجراء التحويلات المصرفية وإرسال التحويلات وإجراء عمليات شراء ببطاقات الخصم لنفسه”.
تم الإبلاغ عن نشاط براس من قبل وحدة كشف الاحتيال الداخلية في سانتاندر، والتي اتصلت بقسم شرطة سيكونك، مما أدى إلى إجراء تحقيق شمل أيضًا جهاز الخدمة السرية الأمريكية.
يُزعم أن براس وصل إلى حساب الضحية حوالي 88 مرة بين أبريل ويوليو 2023. ولإخفاء نشاطه، قالت السلطات إنه استخدم TracFone – وهي خدمة لاسلكية مدفوعة مسبقًا تُستخدم غالبًا لإخفاء الهوية – للتحقق من حالة التحويلات المالية غير القانونية.
عملية “الغضب الملحمي” التي يقوم بها إدارة ترامب تستهدف البنوك التي تتعامل مع الأموال الإيرانية
قال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن موظفًا سابقًا في بنك سانتاندر في رود آيلاند اعترف بسرقة أكثر من 125 ألف دولار من عميل مسن مصاب بالخرف. (كاكبر بيمبل/رويترز، ملف/رويترز)
يزعم ممثلو الادعاء أن شركة Bras اشترت سيارة KIA Sportage موديل 2023 بالأموال المسروقة وقامت بتلفيق عقد لجعل الأمر يبدو أن MDR كانت تشتري أرضًا من زوجة Bras.
وعندما استجوبه محقق داخلي في البنك، ادعى براس أن زوجته كانت وكيلة عقارات في البرتغال، وأن التحويلات كانت جزءًا من صفقة عقارية. وتقول السلطات إنه أرسل ما لا يقل عن 10 تحويلات برقية يبلغ مجموعها 9690 دولارًا عبر ويسترن يونيون إلى حسابات في البرتغال؛ تلقى براس شخصيا تسعة من تلك التحويلات.
عند مواجهته، غيّر براس قصته مرارًا وتكرارًا، مدعيًا في البداية أنه لا يعرف MDR، ثم ادعى لاحقًا أن MDR كان “منزعجًا” وطلب من براس تلقي الشيكات في مقر إقامته الشخصي.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| سان | بانكو سانتاندير إس إيه | 12.40 | +0.52 |
+4.38% |
أنهى البنك في نهاية المطاف حمالات الصدر في يوليو 2023.
صرح متحدث باسم Santander لـ FOX Business أن بنك Santander قد لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون إلى الأمر بشكل استباقي وعمل مع العميل لحل المشكلة.
وقال البنك: “الأولوية القصوى لبنك سانتاندر هي حماية عملائنا وحساباتهم”.
وقال المدعون الفيدراليون إن براس انتحل شخصية الرجل عبر الهاتف وعبر الإنترنت للحصول على شيكات وبطاقة خصم للحساب. (صموئيل كوروم / بلومبرج عبر Getty Images / Getty Images)
وقال محامي براس، كينسلي باريت، لـFOX Business إن براس “قبل المسؤولية عن أفعاله وهو نادم على ما أدى إلى هذا الوضع المؤسف، بما في ذلك التأثير على المتأثرين سلبًا”.
وقال باريت: “إنه ملتزم بالتكفير عن أفعاله والتأكد من أن هذا الخطأ لا يحدد هويته”.
بموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، يجب على براس التنازل عن مبلغ 126 ألف دولار للحكومة الفيدرالية. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 32 عامًا عندما يُحكم عليه في 15 سبتمبر/أيلول.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
تم إطلاق سراح براس من الحجز الفيدرالي في أكتوبر بكفالة قدرها 10000 دولار.
وذكرت قناة WPRI-TV أن محاميه طلب من القاضي السماح له بالسفر إلى ماساتشوستس، مشيرًا إلى دوره كمدرب كرة قدم للشباب، وجادل بأن القدرة على السفر ستزيد من فرص عمله.
تواصلت FOX Business مع Santander.
