افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
غادر المفاوض الرئيسي المكلف باسترداد مليارات الدولارات التي أقرضتها شركة Greensill Capital بنك UBS، حيث يحاول البنك السويسري السيطرة على فضيحة استمرت ثلاث سنوات أدت إلى انهيار منافسه السابق Credit Suisse.
أعاد بنك UBS هيكلة فريق عمل خاص تم تشكيله للتعامل مع تداعيات انهيار جرينسيل، مع وجود 2.3 مليار دولار من الديون لا تزال مستحقة، وفقا لأشخاص مطلعين على التحركات الداخلية.
إيراج شيرفاني، المدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس الذي عمل كمفاوض رئيسي في محاولة استرداد الأصول، غادر بنك يو بي إس خلال الصيف، في حين أن البنك قلص أيضا من استخدام مستشاري الاسترداد مثل شركة المحاماة السويسرية فالدر فيس.
وكانت قضية جرينسيل واحدة من آخر الفضائح الكبرى في السنوات التي سبقت انهيار بنك كريدي سويس، الذي أنقذه بنك يو بي إس العام الماضي.
وحاول بنك يو بي إس إنهاء سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن خسائر جرينسيل من خلال عرض سداد ما يصل إلى 90 في المائة من الأموال المستحقة لعملاء بنك كريدي سويس السابقين، الذين استخدمت أموالهم من قبل شركة التمويل المتخصصة المنهارة.
وقد وقع نحو 95 في المائة من مستثمري الصناديق على عرض بنك يو بي إس، على الرغم من أن بعض كبار المستثمرين يواصلون متابعة المطالبات القانونية.
أقنع بنك كريدي سويس 1200 من عملائه الأكثر قيمة بالاستثمار في مجموعة ما يسمى صناديق تمويل سلسلة التوريد، التي وعدت بعوائد مغرية مع القليل من المخاطر. لكن في مارس/آذار 2021، تقدمت شركة جرينسيل بطلب لإشهار إفلاسها، مما أدى إلى حجز 10 مليارات دولار من الأموال.
انضم العديد من المستثمرين إلى الدعاوى القضائية الجماعية ضد بنك كريدي سويس، في حين تم التحقيق مع البنك أيضًا من قبل الشرطة السويسرية – بما في ذلك مداهمات مكاتبه ومنازل المصرفيين وغرفة فندق – بسبب تعاملاته مع جرينسيل.
وفي أعقاب انهيار جرينسيل، أنشأ بنك كريدي سويس مجموعة متخصصة لاستعادة الأصول للعملاء.
تم تكليف شيرفاني، الذي عمل في بنك كريدي سويس لمدة 36 عامًا وكان رئيسًا للأسواق الناشئة في البنك، بمسؤولية قيادة المفاوضات مع أكبر المدينين، بما في ذلك تحالف GFG التابع لشركة سانجيف جوبتا ومجموعة التعدين Bluestone Resources المملوكة لحاكم ولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس. .
قدم والدر ويس المشورة لفريق العمل بشأن المفاوضات وكذلك في قضايا التقاضي.
ولكن منذ سيطرته على بنك كريدي سويس، تولى بنك UBS مسؤولية استعادة الأصول الداخلية، وفقا للأشخاص المشاركين في هذه التحركات. حاول UBS تقليل المبلغ الذي ينفقه على مقدمي الخدمات الخارجيين.
يعد بنك يو بي إس الآن أكبر دائن لديون جرينسيل، بعد أن اشترى أكثر من 95 في المائة من وحدات الصندوق من عملاء بنك كريدي سويس السابقين.
ولا يزال البنك يحاول استرداد حوالي 2.3 مليار دولار من خلال سلسلة من المفاوضات والدعاوى القضائية ومطالبات التأمين. وفي أبريل، قال بنك يو بي إس إن استرداد الأصول قد يستمر حتى عام 2031 على الأقل ويكلف 321 مليون دولار، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 291 مليون دولار.
ورفض يو بي إس التعليق. ولم يستجب شيرفاني ووالدر ويس لطلب التعليق.
