إنه البحث الذي يترك علامة. ويأتي ذلك عشية عرض البنك الألماني الرائد نتائجه لعام 2025. وبدأ مكتب المدعي العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، يوم الأربعاء 28 يناير، الساعة 10 صباحًا، تفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت وفرعه في برلين. وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في فرانكفورت، فإن العملية تتم كجزء من البحث “مسؤولون وموظفون مجهولون في دويتشه بنك للاشتباه في قيامهم بغسل أموال وانتهاكات أخرى ذات صلة بموجب قانون غسيل الأموال”.
وبحسب مصادر مالية، فإن المحققين مهتمون بالأحداث التي وقعت بين عامي 2013 و2018. بحسب موقع المعلومات دير شبيغلوحشد البحث في فرانكفورت نحو ثلاثين محققا بملابس مدنية. وعلمت وكالة فرانس برس من النيابة أن هذه العملية استمرت بعد الظهر. “البنك يتعاون بشكل كامل مع النيابة”وأوضح أكبر بنك ألماني في رسالة إلى وكالة فرانس برس أنه لا يرغب في الإدلاء بتعليقات إضافية.
“في الماضي، كان لدى دويتشه بنك علاقات تجارية مع شركات أجنبية، والتي، في سياق تحقيقات أخرى، يشتبه في أنها استخدمت لأغراض غسيل الأموال”.وأوضح الادعاء. وتهدف عمليات البحث المستمرة في مواقع دويتشه بنك في فرانكفورت وبرلين إلى “لتسليط المزيد من الضوء” الحقائق.
بحسب معلومات الصحيفة الألمانية جنوب ألمانيا تسايتونجفإن التحقيق سيتعلق بشكل خاص بالقلة الروسية وعميل دويتشه بنك، رومان أبراموفيتش، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس 2022. ووفقًا للصحيفة، كان دويتشه بنك قد أرسل في وقت متأخر إلى السلطات تقريرًا أو أكثر عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بشركات القلة. وتتعلق الاتهامات بمعاملات تمت بين عامي 2013 و2018. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس ووكالة بلومبرغ حول هذا الموضوع، لم يرغب البنك ولا ممثل أبراموفيتش ولا مكتب المدعي العام في فرانكفورت في التعليق.
فضائح متكررة لأكبر بنك في ألمانيا
ويمثل البحث انتكاسة لكريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، الذي يعود له الفضل في تغيير البنك وإنهاء سلسلة من الفضائح والخسائر بعد توليه منصبه قبل ثماني سنوات تقريبًا.
وجد البنك نفسه غارقًا في العديد من الفضائح بعد الأزمة المالية عام 2008، والتي كلفته مبالغ هائلة من المال. وتعود آخر غرامة كبيرة إلى يوليو/تموز 2023، عندما دفع دويتشه بنك غرامة قدرها 186 مليون دولار في الولايات المتحدة لعدم اتخاذه إجراءات كافية ضد غسيل الأموال.
وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “قصور الضوابط الداخلية وعمليات حوكمة مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بعلاقتها السابقة مع الفرع الإستوني Danske Bank”، وهو بنك دنماركي كان دويتشه بنك يعمل لصالحه بعد ذلك “البنك المراسل” من خلال العمل كوسيط لتسديد المدفوعات الدولية.
وفي الآونة الأخيرة، ولحقائق ذات طبيعة مختلفة، حُكم على شركة إدارة الأصول DWS، وهي شركة تابعة لدويتشه بنك، في أبريل 2025 بغرامة تاريخية قدرها 25 مليون يورو لكذبها بشأن سياستها الاستثمارية المستدامة. هذه واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على الإطلاق بسبب الغسل الأخضر.
وفي عام 2018، تمت مداهمة دويتشه بنك في تحقيق بشأن غسيل أموال مرتبط بأوراق بنما، حيث يشتبه في قيام البنك بمساعدة العملاء في إنشاء شركات في الملاذات الضريبية.
وفي أوائل عام 2017، تم تغريم البنك الذي يحمل الشعار الأزرق ما يقرب من 630 مليون دولار بتهمة غسيل الأموال الروسية من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية.
