حققت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) مع جيفري إبستين و14 آخرين لمدة خمس سنوات على الأقل بشأن تحويلات مالية مشبوهة ربما تكون مرتبطة بتهريب المخدرات، وفقًا لوثيقة من ملف إبستين الضخم الذي رصدته شبكة سي بي إس نيوز مساء الاثنين. “وفقًا لتقرير إدارة مكافحة المخدرات، فإن الأفراد المذكورين متورطون في تحويلات مالية غير قانونية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات و/أو أنشطة الدعارة التي تجري في جزر فيرجن الأمريكية ونيويورك”، يحدد الوثيقة المكونة من 69 صفحة بتاريخ 18 مايو 2015.
تم وضع علامة على المذكرة “مخصص لإنفاذ القانون” وتم حجب الأسماء، بخلاف أسماء جيفري إبستين، وكذلك تفاصيل تحقيقات الشرطة. وقال مصدر في الشرطة لشبكة سي بي إس نيوز إنه لكي تفتح إدارة مكافحة المخدرات تحقيقا، يجب أن يكون هناك صلة بتهريب المخدرات.
تسرد الوثيقة رقم قضية إدارة مكافحة المخدرات وتشير إلى أنه تم فتح القضية في 17 ديسمبر 2010 في نيويورك. يشير إلى أن الإجراء ” في تَقَدم “مما يعني أن التحقيق كان لا يزال نشطًا وقت كتابة المذكرة، أي بعد مرور أربع سنوات ونصف.
تم القبض على جيفري إبستين أخيرًا ووجهت إليه تهمة الاستغلال الجنسي للقاصرين والتآمر الإجرامي في يوليو 2019. كان السيد إبستين متهمًا بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات في فلوريدا باستخدام خدمات عاهرات قاصرات، وحُكم عليه في عام 2008 بعقوبة معدلة بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهرًا، وفقًا لاتفاق سري تم التوصل إليه مع المدعي العام يسمح له بالإفلات من الملاحقة الفيدرالية.
تم العثور على جيفري إبستين معلقًا في زنزانته في 10 أغسطس 2019، أثناء انتظار المحاكمة. وحكم تشريح الجثة بأنه انتحار.
